诸葛荐股-----300391 康跃科技 回踩结束

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诸葛荐股-----300391 康跃科技 回踩结束

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：XYP318318 浏览：20945 回复：2

300391 康跃科技 回踩结束

要点一：所属板块　机械行业 举牌概念 山东板块 新能源 证金持股 智能机器

要点二：经营范围　前置经营许可项目：无。一般经营项目：生产、销售：涡轮增压器、内燃机及零部件;涡轮增压器领域的新产品、新技术、新工艺的研究和开发,进出口业务(以上范围涉及资格证书的,按资格证书核准的经营范围执行)。

要点三：主营业务-内燃机增压器的研发、制造和销售　　本公司主营业务为内燃机增压器的研发、制造和销售，主营业务收入主要来源于增压器的销售，本公司的主要产品按应用领域可以分为车用内燃机涡轮增压器、非车用内燃机涡轮增压器。

要点四：行业背景--通用设备制造业　　本公司所属行业为内燃机零部件行业，细分行业为内燃机增压器行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年）分类，公司所属行业为通用设备制造业。内燃机零部件行业的管理由国家宏观调控和行业自律相结合。

要点五：竞争优势--研发和技术实力具备综合优势　　本公司设有博士后科研工作站，被认定为山东省增压器工程技术研究中心、山东省认定企业技术中心，拥有泰山学者岗位，被评为山东高等学校创新实践基地，与山东大学、吉林大学等高等院校广泛开展联合研究工作，研发实力在国内同业中处于先进水平，并荣获山东省产学研展洽会金奖、山东省企业技术创新奖。

要点六：竞争优势--快速响应客户需求的能力　　本公司始终坚持“客户至上、快速响应”的服务理念，具备灵活的产品定制能力和快速交付能力，能够在产品设计开发、生产、物流、售后服务等环节对客户需求做出快速反应，并为重要客户提供从产品研发环节开始的“量身定制”服务。

要点七： 拟收购智能装备企业　2016年7月18日公告,本次交易中,公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买张洁、冯军智等34位交易对方合计持有的羿珩科技100%股份,拟交易作价为9亿元,并向包括公司控股股东康跃投资在内的不超过5名特定对象发行股份,募集配套资金不超过4.17亿元。本次交易完成后,上市公司主营业务将新增智能成套装备制造及新能源业务板块。本次交易的标的公司羿珩科技系智能化成套装备及太阳能电池组件供应商,主要产品面向光伏、激光及高铁等领域。业绩承诺人共同承诺,2016年、2017年和2018年羿珩科技扣非后净利润分别不低于5,000万元、6,700万元和8,800万元。本次交易可改善上市公司原单一主业对宏观经济环境应对不足的弊端,在智能制造快速发展和新能源行业高速发展的背景下,本次交易将增强上市公司的持续盈利能力和发展潜力。

要点八：周信钢举牌康跃科技　2016年9月7日公告公司9月7日收到周信钢、李欣、周晨及南京雷奥投资管理有限公司通知,7月26日,南京雷奥投资管理有限公司-雷奥3期证券投资基金通过集中竞价方式买入40.97万股康跃科技股票,占康跃科技总股本的0.2458%,导致周信钢及其一致行动人合计持股比例超过5%。此次增持前信息披露义务人及其一致行动人合计持有康跃科技股份831.86万股,占上市公司总股本的4.9909%,增持后持有康跃科技股份872.83万股,占上市公司总股本的5.2367%。上述增持后,7月27日至8月3日,中国银河证券托管部投资监督岗多次电话通知管理人,提示该产品投资创业板超过基金资产总值的40%阈值,风控经理按要求提示交易经理履行合同要求调整仓位,该产品于8月3日减持康跃科技25.72万股,减持均价20.483元,此次短线交易为亏损,无盈利所得,减持后持股15.25万股,与一致行动人总持股847.11万股,占总股本5.0824%。

要点九：竞争优势--良好的品牌形象和丰富的客户资源　　公司商标被评为“山东省著名商标”，公司3GJs-1型涡轮增压器被评为国家级新产品，JP90S分体式非对称涡轮增压器、KT60S可变截面涡轮增压器被评为中国优质产品，J90S增压器被评为山东省名牌产品。

要点十：亿元投建汽油机涡轮增压器项目　2015年3月24日称,公司拟在公司现有厂区内投资建设汽油机涡轮增压器研发及关键零部件制造技术改造项目,项目总投资约为1.176亿元。根据公告,该项目通过充分利用现有厂房、设备及设施能力,新增工艺设备、改进工艺流程、提高检测水平等方式,项目完成后,具备年产汽油机涡轮增压器关键零部件(涡壳、压壳、中间壳、转子、叶轮、浮动轴承)及总装30万台套、汽油机增压器用涡轮壳、压壳各120万套的生产能力。项目建设期36个月,期间进行设备的引进、安装、试生产等,2018年项目全部竣工并满负荷生产。据测算,项目建成达产后,每年将新增销售收入2.97亿元,新增利润总额3490.6万元,新增净利润2618万元。项目税后内部收益率达25.46%,投资回收期5.97年,投资利润率达29.68%。

要点十一：募资投向--涡轮增压器扩产项目　　本项目利用公司现有土地和厂房，新增生产设备54台（套），项目完成后，年新增涡轮增压器生产能力30万台。项目达产后可增加涡轮增压器年产能30万台，年均新增销售收入21681.40万元，年均新增利润总额4781.10万元，投资收益率为39.70%，税后内部收益率为65.50%。

要点十二：募资投向--技术中心扩建项目　　本项目将在公司技术中心的现有基础上，新增实验室建筑面积880㎡，新增设计开发软件6套、实验设备7台（套）、附属设备10台（套）、试制加工设备2台（套）、检测设备1台（套）。本项目不直接产生经济效益，主要通过公司未来整体的经营效益体现。根据项目可行性研究报告，技术中心扩建项目投资完成后，将每年新增固定资产折旧328.97万元，新增摊销费用20.50万元，新增其他费用191.89万元。

要点十三：股利分配　　公司利润分配采取积极的现金分红或者股票股利方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的百分之三十。若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金方式分配利润的同时，制定股票股利分配预案。

要点十四：稳定股价预案　　公司上市之日起3年内，若连续20个交易日股票每日收盘价均低于公司最近一期的每股净资产，公司将启动稳定股份方案。包括采取控股股东增持公司股票、公司董事及高管增持公司股票、公司回购股票、相关方承诺延长所持股票的锁定期等措施。若董事会制订稳定公司股价措施涉及控股股东增持公司股票，如控股股东未能履行，公司有权自稳定方案公告起90日届满后对其享有的分红予以扣留，直至履行增持义务。

要点十五：自愿锁定股份　　本公司控股股东康跃投资承诺：自康跃科技股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的康跃科技股份，也不由康跃科技回购本公司所持有的该部分股份；所持康跃科技股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；康跃科技上市后6个月内如康跃科技股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有康跃科技股票的锁定期限自动延长至少6个月。

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伊人雪

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