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- 2004-7-2
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上市公司业绩及重大事项公告晚间快递
600786)“东方锅炉”公布2004年度适用15%优惠所得税率的公告
经东方锅炉(集团)股份有限公司向自贡市国家税务局申报，自贡市国家税务局于2005年2月23日审批同意公司2004年度的企业所得税，继续享受国家规定的西部大开发15%的优惠税率。
(600195)“中牧股份”公布2004年度业绩快报
本公告所载中牧实业股份有限公司2004年度的财务数据正在经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 139564.29 111225.18
主营业务利润 36900.5 26747.18
利润总额 7500.65 3141.77
净利润 6610.50 2296.18
每股收益(元) 0.17 0.06
净资产收益率(%) 8.04 2.79
每股净资产(元) 2.11 2.11
(600788)“*ST达曼”公布存在退市风险的提示公告
因西安达尔曼实业股份有限公司经营活动基本停滞、公司持续经营假设不再合理，公司公允的2004年半年报至2004年12月底没有披露。按照有关规定，上海证券交易所自2005年元月10日起对公司股票做出暂停上市的决定。在暂停上市后两个月内，公司如未能披露公允的2004年半年报，则在期满后十个工作日内上海证券交易所将对公司股票作出终止上市的决定。
截至目前，公司公允的2004年半年报预计将无法编制完成，公司存在退市风险。
(600890)“中房股份”公布股东股权司法冻结的公告
中房置业股份有限公司近日获悉，因长春长铃集团有限公司诉公司第二大股东上海唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案，吉林省高级人民法院依法继续冻结了上海唯亚实业投资有限公司持有的公司106667219股社会法人股，冻结期限自2005年2月22日至2005年8月22日止(上一次冻结期限为2004年8月24日至2005年2月24日止)。
(600018)“上港集箱”公布董事会临时会议决议公告
上海港集装箱股份有限公司于2005年2月24日以通讯方式召开二届十二次董事会临时会议，会议审议通过关于银行贷款的议案：
1、公司拟向以花旗银行上海分行为牵头行的外资银团(具有开展人民币业务资格)申请银行贷款。本次贷款金额为10亿元人民币，期限为3年，贷款利率为中国人民银行同期基准贷款利率的基础上下浮10%。
2、公司拟向国家开发银行上海分行申请银行贷款。本次贷款金额为15亿元人民币，期限为15年(可提前还款)，贷款利率为中国人民银行同期基准贷款利率的基础上执行优惠利率。本次贷款将用于公司与国际港务(集团)有限公司拟合资设立的上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名)。
(600312)“平高电气”公布董事会临时会议决议公告
河南平高电气股份有限公司于近日以通讯方式召开二届十五次、十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与许继电气股份有限公司(下称：许继电气)共同签署《互保协议》，互保期为贰年，互保总额度为人民币肆亿元整，在互保有效期和互保额度内为对方在银行取得借款和银行承兑提供担保。
二、同意公司在中国光大银行郑州分行办理壹年期综合授信人民币壹亿叁仟万元整(在额度内可以办理短期贷款、银行承诺汇票、信用证、履约或投标保函)，该授信由许继电气提供连带责任保证。
(600512)“腾达建设”公布签订重大工程承包合同的公告
近日，腾达建设集团股份有限公司收到杭州市七格污水处理厂工程建设指挥部的中标通知书，确定公司为杭州市德胜快速路工程(东段)1-1标工程的中标人。该合同总标的为人民币18861.0283万元，工期365日历天。
(600232)“金鹰股份”公布董监事会决议公告
浙江金鹰股份有限公司于2005年2月23日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年年末总股本218851880股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过《关于2004年度公司关联交易公允性的说明》的报告，报告内容详见2005年2月25日《上海证券报》。
四、通过关于2005年度经常性关联交易的议案：
1、向公司控股股东的舟山市定海复翁纺织器材厂采购纺织配件等，2004年度发生金额为1140万元，预计2005年度该项交易发生额为1500-2000万元之间。
2、接受公司控股股东浙江金鹰集团控股子公司六安绢纺有限公司代加工绢纺原料等，2004年度发生金额为392万元，预计2005年度该项交易发生额为350-500万元之间。
3、接受浙江金鹰集团控股子公司六安麻纺有限公司代加工麻纺原料等，2004年度发生金额为270万元，预计2005年度该项交易发生额为350-500万元之间。
4、接受浙江金鹰集团控股子公司浙江金鹰染整有限公司代加工呸布等，2004年度发生金额为60万元，预计2005年度该项交易发生额为250-450万元之间。
5、接受浙江金鹰集团控股子公司舟山金鹰建筑安装工程公司提供的建筑安装劳务等，2004年度发生金额为4740万元，预计2005年度该项交易发生额控制在5500万元之内。
五、通过公司2004年度坏帐核销、提取减值准备的报告。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
七、通过关于继续选定《中国证券报》和《上海证券报》为公司2005年度信息披露指定报刊的议案。
八、通过关于暂停投资组建浙江金鹰祥云亚麻有限公司的议案。
九、批准刘新民辞去公司财务负责人职务，聘任李惠芳为公司财务负责人。
以上有关事项将提交公司2004年度股东大会审议，2004年度股东大会召开的时间等事项将另行公告。
(600232)“金鹰股份”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,497,285,821.53 1,080,796,507.78
股东权益 746,601,570.18 618,317,253.93
每股净资产 3.411 2.825
调整后的每股净资产 3.373 2.796
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,292,180,620.49 1,055,554,282.80
净利润 150,152,212.95 130,938,627.29
每股收益(全面摊薄) 0.686 0.598
净资产收益率(全面摊薄、%) 20.11 21.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.542 0.842
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
(600120)“浙江东方”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
浙江东方集团股份有限公司于2005年2月23日召开三届三十二次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》修正案。
二、通过董、监事会换届的议案。
董事会决定于2005年3月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
(600835、900925)“上海机电、机电B股”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海机电股份有限公司于2005年2月23日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末的总股本852282757股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过公司2005年日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
(600835、900925)“上海机电、机电B股”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 8,227,776,215.01 8,618,916,219.81
股东权益 3,436,633,780.62 3,250,886,563.41
每股净资产 4.03 4.58
调整后的每股净资产 3.96 4.53
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 6,555,276,828.12 5,614,840,238.98
净利润 293,740,978.41 409,496,123.19
每股收益(全面摊薄) 0.345 0.577
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.55 12.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.41
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
(600835、900925)“上海机电、机电B股”公布日常关联交易公告
上海机电股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上海狮印机械有限公司、上海高斯印刷设备有限公司、上海斯米克威尔柯焊材有限公司、上海三菱电梯工程技术有限公司、公司控股子公司华东焊接材料有限公司及上海光华印刷机械有限公司采购货物，去年交易总金额为16678.57万元人民币，预计2005年度交易总金额为25200万元人民币；公司向控股子公司上海金船焊材有限公司、上海斯米克威尔柯有限公司、公司参股公司上海爱姆意机电设备连锁有限公司、上海法维莱交通车辆设备有限公司、上海高斯印刷设备有限公司、上海狮印机械有限公司及华东焊接材料有限公司销售货物，去年交易总金额为7149.05万元人民币，预计2005年度交易总金额为8800万元人民币；上海电气集团财务有限责任公司存款去年总金额为24644.25万元人民币，预计2005年度总金额为40000万元人民币。
(600150)“沪东重机”公布公告
沪东重机股份有限公司与中国船舶工业集团公司、日本三井造船株式会社于近期签署了拟在上海共同投资建设船用低速大功率柴油机项目的合资意向书。该项目的投资总额约12亿元人民币，注册资本近5亿元人民币，公司拟在该项目中占50%以上股份。
(600019)“宝钢股份”公布澄清公告
2005年2月23日，有媒体刊出题为“谢企华：宝钢股份暂缓增发”的报道，称“宝钢集团董事长谢企华昨日在京透露，鉴于目前证券市场疲软，尽管宝钢股份增发新股议案目前已获得发审委通过，但暂缓增发行为。”
宝山钢铁股份有限公司现澄清声明如下：上述报道有误；谢企华董事长2月22日在京期间被有关媒体问及增发收购进展时，谢董事长表示公司将会考虑市场及其他情况，选择适当的时机完成增发；谢董事长上述关于公司增发时机的表述和公司此前对该问题的表述完全一致，公司从没有暂缓增发的计划，有关工作仍在进行中。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。
(600369)“长运股份”公布民事诉讼公告
日前，重庆长江水运股份有限公司接到重庆市第一中级人民法院和广东省广州市中级人民法院应诉通知书。重庆市第一中级人民法院已受理中国农业银行重庆市分行营业部(下称：农业银行重庆分行)诉公司借款合同纠纷一案；广东省广州市中级人民法院已受理广东发展银行股份有限公司广州分行诉公司借款合同纠纷一案。根据有关规定，公告如下：
一、诉讼案一
2001年11月27日，公司与农业银行重庆分行签订了《借款合同》，金额为1700万元人民币。借款期限为2001年11月27日至2003年11月26日。原告于2001年11月29日向公司发放了贷款1700万元人民币。本次借款由公司拟兼并单位重庆纺织品采购供应站以其位于渝中区陕西路1号的房屋为抵押物为本次贷款提供抵押担保。2003年11月25日，公司、农业银行重庆分行和重庆纺织品采购供应站签订《借款展期协议》，将上述贷款到期日展至2004年11月20日。因公司在2004年完成了兼并重庆纺织品采购供应站的法律手续，相关资产已过户到公司名下。公司承诺继续以上述房产为该笔借款提供抵押。因公司没有按期归还该笔借款。农业银行重庆分行以此为由向重庆市第一中级法院提起诉讼。
原告的诉讼请求：
1、判令公司立即支付原告借款本金1700万元；
2、判令公司支付上述借款利息；
3、判令公司不清偿上述债务时，原告有权将贷款设置的抵押物折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿；
4、本案的全部诉讼费用由公司承担。
本案将于2005年3月7日上午9:30在重庆市第一中级人民法院开庭审理。
二、诉讼案二
原告为广东发展银行股份有限公司广州分行；第一被告为公司；第二被告为华融投资有限公司；第三被告为北海现代投资股份有限公司。
原告与公司于2003年9月23日签订《额度借款合同》，金额为6000万元人民币，借款期限为2003年9月23日至2004年9月22日。双方约定，公司可以在额度内循环使用该笔借款。该笔借款分别由公司股东华融投资有限公司持有的公司1400万股法人股、北海现代投资股份有限公司持有的公司1640万股法人股作质押。同时，华融投资有限公司还对该笔额度借款提供连带保证担保。原告方按合同约定于2003年9月23日向公司发放了第一笔6000万元借款。公司于2004年9月20日前提前分期偿还了该6000万元借款，并在额度内分四笔(每笔均为1200万元人民币)继续向原告借款，借款总金额为4800万元人民币。四笔借款的到期日分别为：2005年9月14日、2005年9月15日、2005年9月16日、2005年9月20日。原告以公司涉及重大诉讼、财务状况欠佳，为确保债权不受损害为由向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。
原告的诉讼请求：
1、判令解除原告与公司签订的广发穗公银二额借字第2003015号合同及该合同项下的借款合同；
2、判令公司偿还原告贷款本金4800万元及相关利息(利息从2004年10月21日起至本息还清为止)。
3、判令原告对第二、第三被告提供的质押物有优先受偿权；
4、判令第二被告对以上债务承担连带清偿责任；
5、判令第一、第二、第三被告承担本案诉讼费用。
本案将于2005年3月31日8:15在广东省广州市中级人民法院开庭审理。
(600565)“迪马股份”公布临时股东大会决议公告
重庆市迪马实业股份有限公司于2005年2月24日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举彭文莲为公司第二届监事会监事。
二、同意丁时勇辞去公司独立董事职务，选举姚焕然为公司第二届董事会独立董事。
三、选举崔卓敏为公司第二届董事会董事。
四、通过对重庆东原房地产开发有限公司增资4500万元的议案。
(600409)“三友化工”公布2004年度业绩快报
本公告所载唐山三友化工股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 149658.25 99584.57
主营业务利润 39856.70 24324.87
利润总额 17056.38 8017.21
净利润 11196.87 4890.91
每股收益(元) 0.32 0.16
净资产收益率(%) 10.45 6.71
每股净资产(元) 3.18 2.95
注：2003年、2004年财务指标均为加权平均数。
(600021)“上海电力”公布临时股东大会决议公告
上海电力股份有限公司于2005年2月24日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司审计机构的议案。
二、通过公司投资外高桥电厂三期工程项目的议案。
(600054、900942)“黄山旅游、黄山B股”公布临时股东大会决议公告
黄山旅游发展股份有限公司于2005年2月24日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司更换会计师事务所的议案：同意聘请安徽华普会计师事务所和陈叶冯会计师事务所有限公司(香港)为公司2004年度境内和境外的审计机构。
(600522)“中天科技”公布董事会决议公告
江苏中天科技股份有限公司于2005年2月24日以通讯表决的方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘请李运发为公司总工程师。
二、通过关于为控股子公司“中天科技光纤有限公司”银行贷款提供担保的议案：同意为中天科技光纤有限公司提供5000万元的贷款担保。
(600078)“澄星股份”公布重大投资公告
江苏澄星磷化工股份有限公司决定计划投资建设年产24万吨特种磷酸项目。项目计划总投资2.5亿元。
公司决定对现有磷酸盐生产能力进行技改扩能，投资建设年产5万吨特种磷酸盐技改项目。该项目包括各种磷酸钠盐、钾盐的生产，项目计划总投资2亿元。
公司与云南曲靖龙辉投资有限公司商定在可转换公司债券募集资金到位之前，由公司以现金方式对控股子公司云南宣威磷电有限责任公司(下称：宣威磷电)再增加注册资本12000万元。本次增资资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，宣威磷电注册资本变更为20000万元人民币，其中公司出资19850万元，占注册资本的99.25%。
以上事项经公司四届八次董事会审议通过，有关事项尚需报公司股东大会审议批准。
(600694)“大商股份”公布公告
因大商集团股份有限公司近期将有重大事项要公告，公司已向上海证券交易所申请公司股票停牌，停牌期限自2005年2月25日至2月28日。
敬请广大投资者关注3月1日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告，公司所有重大事项将以公司正式公告为准。
(600181)“云大科技”公布召开2005年第一次临时股东大会的通知
云大科技股份有限公司董事会决定于2005年3月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议关于续聘会计师事务所及支付报酬的提案。
(600791)“天创置业”公布变更注册地址的公告
经天创置业股份有限公司四届十八次董事会临时会议和2004年第三次临时股东大会审议，同意公司将注册地迁至北京市。工商变更手续于2005年2月16日办理完毕，公司注册地址变更为“北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层”。
(600418、110418)“江淮汽车、江淮转债”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
安徽江淮汽车股份有限公司于2005年2月23日召开二届十八次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：2004年度拟按照期末414002916的股本为基数，每10股派2.80元(含税)。
三、通过关于和合肥江淮汽车有限公司关联交易的议案。
四、通过关于和安徽江淮汽车集团有限公司及其部分下属公司关联交易事项的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于自有资金投资项目的议案：公司拟进行发动机生产线项目建设，同时添置部分缸体缸盖设备。项目总投资为14642万元，将由公司利用自有资金进行建设，不足部分将通过银行贷款的方式予以解决。
七、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案。
八、通过关于设立重卡分公司的议案。
董事会决定于2005年3月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600418、110418)“江淮汽车、江淮转债”2004年年度主要财务指标
单位：人民币万元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 376,543.85 250,533.21
股东权益 152,262.91 131,156.09
每股净资产(元) 3.68 5.70
调整后的每股净资产(元) 3.68 5.70
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 806,890.43 545,007.02
净利润 32,143.83 20,737.09
每股收益(全面摊薄、元) 0.78 0.90
净资产收益率(全面摊薄、%) 21.11 15.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.04 1.43
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.80元(含税)。
(600418、110418)“江淮汽车、江淮转债”公布关联交易公告
安徽江淮汽车股份有限公司与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司(持有公司43.45%的股权，下称：江汽集团)下属部分企业存在相关生产协作事宜。为此，公司与各关联方分别签署了关联交易框架协议，主要内容如下：
1、合肥车桥有限责任公司(下称：合肥车桥)向公司供应汽车底盘用后桥，预计2005年全年交易金额为5.5亿元；公司向合肥车桥提供材料，预计2005年全年交易金额为1800万元。
2、六安江淮汽车齿轮制造有限公司(下称：六安齿轮)向公司提供部分齿轮箱箱体铸件及其运输服务和房屋租赁服务，预计2005年全年交易金额为3080万元；公司向六安齿轮提供部分汽车变速箱，预计2005年全年交易金额为4000万元。
3、公司向安徽江淮客车有限公司供应部分客车底盘，预计2005年全年交易金额为1.86亿元。
4、合肥江淮汽车有限公司(下称：合汽公司)向公司提供冲压件、焊接件、汽配件等材料，预计2005年全年交易金额为3.2亿元；公司向合汽公司提供配套件，预计2005年全年交易金额为1000万元。
5、黄山市江淮工贸有限公司(下称：江淮工贸)向公司供应储气筒总成等配套件，预计2005年全年交易金额为3500万元；公司向江淮工贸提供零星材料，预计2005年全年交易金额为800万元。
6、安徽江淮专用汽车有限公司(下称：江淮专用车)向公司提供车厢体及配套件，预计2005年全年交易金额为12000万元；公司向江淮专用车提供部分配套件及钢材，预计2005年全年交易金额为1000万元。
7、安徽江淮银联重型工程机械有限公司(下称：江淮银联)向公司提供配套件，预计2005年全年交易金额为1500万元；公司向江淮银联提供齿轮箱等配套件及部分材料，预计2005年全年交易金额为1000万元。
8、安徽安凯汽车股份有限公司(下称：安凯客车)向公司提供部分材料，预计2005年全年交易金额为800万元；公司向安凯客车提供客车底盘及相关配套件、部分材料，预计2005年全年交易金额为1000万元。
9、安徽江汽物流有限公司(下称：江汽物流)为公司提供部分货物运输服务、职工班车服务及仓储服务，预计2005年全年交易金额为22000万元；公司为江汽物流提供部分材料、配件，预计2005年全年交易金额为300万元。
10、江汽集团为公司提供土地租赁及相关综合性服务，预计2005年全年交易金额为420万元，公司向江汽集团提供相关材料及服务，预计2005年全年交易金额为100万元。
以上协议自公司股东大会批准之日起生效，有效期均为一年。
(600438)“通威股份”公布控股股东股权质押的公告
通威集团有限公司持有通威股份有限公司102909900股发起人法人股，占公司总股本的59.873%，为公司控股股东。公司于2005年2月24日获悉，通威集团有限公司将其持有公司的14909900股(共占公司总股本的8.67%)发起人法人股质押给华夏银行股份有限公司成都分行，质押期限自2005年2月23日至2006年2月19日为其银行借款提供出质。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
(600338)“*ST珠峰”公布股票交易异常波动公告
2005年2月22日至24日，西藏珠峰工业股份有限公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制(5%)。根据有关规定，董事会提醒投资者：
公司已于2005年1月4日发布预盈公告，目前不存在应披露未披露的重大信息。请投资者理性投资，注意投资风险。
(600896)“中海海盛”公布董事会临时会议决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2005年2月24日以通讯表决方式召开四届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意赵英韬辞去公司总经理职务，由李明昌副总经理代行公司总经理职权；聘王强任公司副总经理。
二、通过关于提前终止《“百花山”轮续租协议》的议案：同意提前终止公司与广州海运(集团)有限公司于2004年8月13日签定的《“百花山”轮续租协议》。
(600033)“福建高速”公布2004年度业绩快报
福建发展高速公路股份有限公司2004年度业绩快报财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异, 请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 114143 88182
主营业务利润 73202 59451
利润总额 71809 60793
净利润 38939 30657
每股收益(元) 0.3948 0.3730
净资产收益率(%) 12.50 10.65
每股净资产(元) 3.1896 3.5034
(600617、900913)“*ST联华、*ST联华B”公布临时股东大会决议公告
上海联华合纤股份有限公司于2005年2月24日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于聘请会计师事务所的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
(600728)“新太科技”公布补充说明公告
新太科技股份有限公司于2月17日、2月19日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露了关于违规对外担保与大股东占用资金情况的自查报告，目前仍在进一步调查核实中，现对违规对外担保相关事项予以补充说明，具体内容详见2005年2月25日《上海证券报》。
海特高新（002023）公布2004年度业绩快报，主营业务收入：13640.03万元，净利润：3756.81万元，每股收益：0.48元，净资产：41436.38万元，净资产收益率：9.07%。
盾安环境（002011）公布2004年度业绩快报，主营业务收入：199761658.46元，净利润：19840420.66元，每股收益：0.28元，净资产：395471318.94元，净资产收益率：5.02%。
德豪润达（002005）公布2004年度业绩快报，主营业务收入：1595634万元，净利润：53837万元，每股收益：0.53元，净资产：742635万元，净资产收益率：7.25%。
航天电器2004年度股东大会审议通过如下决议：一、 审议并通过《2004年度董事会工作报告》。二、 审议并通过《2004年度监事会工作报告》。三、审议并通过《公司2004 年度财务决算报告》。四、 审议并通过《公司2004 年度利润分配及公积金转增股本的议案》。五、 审议并通过《公司2004 年度报告》及其摘要。六、 审议并通过修改《公司章程》的议案。七、审议并通过修改《股东大会议事规则》的议案。八、审议并通过修改《董事会议事规则》的议案。九、审议并通过《募集资金管理办法》的议案。十、审议并通过《关于独立董事津贴的议案》。十一、审议并通过《关于设立董事会专门委员会的议案》。十二、审议并通过《关于暂缓实施光通信用陶瓷插针生产线建设项目的议案》。十三、审议并通过《关于与关联方销售关联交易的议案》
宜科科技2005年度第一次临时股东大会决议审议通过了。1、会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。2、会议审议通过了《关于变更中外合资建设年产1200万米服装里布项目合作方的议
案》。
烟台冰轮董事会审议通过如下决议:一、 《2004年度总经理工作报告》。二、《2004年度资产减值准备报告》，一致认为计提资产减值准备符合公司实际情况。三、 2004年年度报告及摘要。四、 审议通过《2004年度财务决算报告》。五、2004年度利润分配预案。六、《关于聘请2005年度审计机构的议案》。七、《关于撤销三站经营分公司的议案》。八、《关于向烟台冰轮成套工程有限公司增资的议案》。《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》。十、《关于独立董事津贴的议案》。十一、《关于修改公司章程的议案》。十二、《关于召开2004年度股东大会的议案》。
*ST 光明公布股票异常波动风险提示。一、股票交易异常波动的具体情况：公司股票于2005年2月22至24日连续三个交易日达到涨幅限制。二、关于股票交易异常波动的解释及说明：1、公司于2005年1月31日在《证券时报》上刊登了2004年度业绩预告修正公告，预计2004年全年盈利1500万元左右。2、公司2004年年度报告正在编制中，未发现有业绩对外泄露的情况，一经发现业绩有提前泄露的情况，公司将按有关规定在第一时间披露主要财务数据。3、经咨询公司主要股东及管理层，截止公告之日，公司没有应披露而未披露的信息，对于应披露的信息，公司将严格按照上市公司信息披露有关规定进行公告。截止目前，公司内外部环境没有发生显著变化。三、公司指定的信息披露报纸为《证券时报》，相关公告以该报披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
中色股份：2005年第一次临时股东大会决议，（一）表决选举产生公司第四届董事会董事、独立董事。（二）审议通过关于2004年度财务报告审计费用的议案此项议案。（三）采用累积投票方式，选举产生公司第四届监事会监事。
ST东海发布董事会关于股票异常波动公告，公司股票“ST东海A”出现交易异常波动，股票价格连续三个交易日达到涨幅限制。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》11.5.1的规定，公司董事会就此事项公告如下：公司目前主业经营情况正常，经征询公司高级管理人员及公司大股东，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司将严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，履行信息披露义务，做好信息披露工作。公司于2004年10月18日在《证券时报》和指定网站：http://www.cninfo.com.cn上披露的2004年三季度报告预计公司2004年度经营成果可能出现亏损。请广大投资者注意投资风险。
浙大海纳发布担保公告，（一）对浙江华盛达实业集团股份有限公司提供对外担保。公司于2005年2月6日与上海浦东发展银行杭州分行西湖支行签订《短期贷款保证合同》，同意为浙江华盛达实业集团股份有限公司（简称：“华盛达”）向上海浦东发展银行杭州分行西湖支行申请流动资金借款2000万元提供保证担保，并承担连带担保责任。（二）对航天通信控股有限公司的对外担保。1、公司于2004年11月15 日与上海浦东发展银行杭州分行在杭州签订《短期贷款保证合同》，同意为航天通信控股有限公司（简称：航天通信）向上海浦东发展银行杭州分行申请流动资金借款2000万元提供保证担保，并承担连带担保责任。 2、本公司于2005年1月7 日与上海浦东发展银行杭州分行在杭州签订《短期贷款保证合同》，同意为航天通信向上海浦东发展银行杭州分行申请流动资金借款1500万元提供保证担保，并承担连带担保责任。至此，公司累计对外担保额为人民币9393.10万元，占2003年经审计净资产的24.85%。无逾期担保事项。 |
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发表于 2005-2-24 19:40
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