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十、========`动态公告`========
【 1】股东通过了2003年度利润不分配不转增等议案
参考: 上海证券报 时间: 2004.06.25
公司于2004年6月24日召开2003年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过2003年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
【 2】公司董事会定于2004年6月24日召开2003年度股东大会
参考: 上海证券报 时间: 2004.05.21
公司董事会决定于2004年6月24日上午召开2003年度股东大会,审议公司2003年度利润分配预案等事项。
【 3】公布2004年第一季度报告,每股收益为0.013元
参考: 上海证券报 时间: 2004.04.29
2004年4月29日公布2004年第一季度报告,每股收益为0.013元,每股净资产2.48元,调整后每股净资产2.47元,净资产收益率0.51%,每股经营活动产生的现金流量净额-0.01787元.
【 4】董事会通过公司2004年第一季度报告等议案
参考: 上海证券报 时间: 2004.04.29
公司于2004年4月27日召开三届八次董事会,会议审议通过如下决议:
一、公司2004年第一季度报告。
二、公司出资人民币2750万元投资组建上海梅林(荣成)食品有限公司(暂用名)的议案:该公司注册资本为人民币5000万元,其中公司用自有资金出资2750万元,占55%股权。合营期限为20年。
【 5】公布2003年年度报告,每股收益为0.007元
参考: 上海证券报 时间: 2004.03.31
公司于2004年3月31日公布2003年度报告,每股收益为0.007元,扣除非经常性损益后每股收益-0.052元,每股净资产2.47元,调整后每股净资产2.46元,净资产收益率为0.29%,每股经营活动产生的现金流量净额-0.122元.
【 6】董事会通过公司2003年度利润不分配不转增
参考: 上海证券报 时间: 2004.03.31
公司于2004年3月29日召开三届七次董事会及三届三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、公司2003年年度报告及其摘要。
二、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
三、聘任徐荣军为公司总经理,并免去其常务副总经理职务,免去王心宇所任的总经理职务。
四、董事会授权总经理管理层行使2000万元(含2000万元)人民币以下的单项投融资(不包括担保)和资产经营项目的权限。
五、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的预案。
六、公司拟对光明食品有限公司(公司持有其50%股权)增资2500万元人民币的议案:该公司注册资本为人民币9867万元,需再增加注册资本5000万元,按持股比例公司将增资2500万元人民币。
以上有关事项尚需提请股东大会审议,召开2003年度股东大会的事宜另行确定并通知。
【 7】公司出资1530万元人民币组建衢州公司)的议案
参考: 上海证券报 时间: 2004.01.30
公司于2004年1月19日召开三届六次董事会,会议审议通过如下决议:
1.公司出资1530万元人民币组建衢州梅林正广和食品有限公司(暂用名,下称:衢州公司)的议案:新组建的衢州公司注册资本为人民币3000万元,其中公司持有51%权益.公司投资资金来源为剩余募集资金690万元、自有资金840万元.
2.公司用自有资金5000万元人民币通过招商银行委托贷款给上海明裕房地产有限公司的议案:委贷期限为2004年1月20日至12月25日,委贷的年利率为9.027%.上海明裕房地产有限公司的二家股东上海盛源房地产(集团)有限公司和上海盛源发展有限公司作借款担保.
【 8】董事会通过出让上海锦源房地产有限公司51%股权等
参考: 上海证券报 时间: 2003.12.04
2003年12月2日召开三届五次董事会,会议审议通过:
1.通过公司出让上海锦源房地产有限公司51%股权、股权转让价格为2973.1万元人民币的议案:公司与上海盛源建筑市政工程有限公司和上海盛源发展有限公司于2003年12月2日签订了《股权转让协议》.公司出让持有的上海锦源房地产有限公司30%股权给上海盛源建筑市政工程有限公司,转让价为1748.9万元;公司出让持有的上海锦源房地产有限公司21%股权给上海盛源发展有限公司,转让价为1224.2万元.
2.通过控股子公司上海梅林制罐有限公司出让资产的议案:公司的控股子公司上海梅林制罐有限公司将其上海浦东川桥路600号的占地面积为31400平方米的土地使用权和建筑面积为18212.82平方米的房屋建筑物转让给三得利(上海)食品有限公司.以资产评估为基准,资产转让总价为55165021.49元人民币,双方已签订了资产转让协议.
3.通过控股子公司上海梅林食品有限公司出让上海梅林(太仓)食品有限公司90%股权的议案:公司的控股子公司上海梅林食品有限公司将持有的上海梅林(太仓)食品有限公司90%股权转让给上海高远置业(集团)有限公司.以资产评估为基准,股权转让价格为2600万元人民币,双方已签订了股权转让协议.
4.通过公司出让海南中海能源股份有限公司法人股2650万股权益的议案:公司将持有的海南中海能源股份有限公司法人股2650万股权益转让给海南凯衡贸易有限公司.现转让价格为2000万元人民币,双方已签订了权益转让协议.
5.通过公司受让上海皇冠包装有限公司6.32%股权的议案:公司用自有资金相当于120万美元的人民币受让香港皇冠制罐有限公司持有的上海皇冠包装有限公司的6.32%股权,已签订股权转让协议.本次股权受让后,公司共持有中外合资上海皇冠包装有限公司24%股权.
6.通过公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向中国工商银行上海市虹口支行借款4022万元人民币提供担保,期限为三年.公司目前对外担保(均为子公司)累计为1.6亿元,占公司净资产的20%,无逾期担保.
【 9】股东会通过修改公司章程有关条款的议案等
参考: 上海证券报 时间: 2003.10.30
公司于2003年10月29日召开2003年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
1.增选二名董事会成员的议案.
2.增加公司经营范围的议案:国内贸易(除专项规定),自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(以上海市工商行政管理局核准变更为准).
3.修改公司章程有关条款的议案.
4.公司受让上海皇冠包装有限公司17.68%股权的关联交易议案.
5.子公司上海梅林制罐有限公司购买上海浦东川桥路1501号土地使用权和建筑物的关联交易议案.
6.子公司上海梅林食品有限公司购买上海军工路224号土地使用权的关联交易议案.
【10】公布2003年第三季度报告,1-9月每股收益为0.0068元
参考: 上海证券报 时间: 2003.10.30
2003年10月30日公布2003年第三季度报告,2003年1-9月每股收益为0.0068元,每股净资产2.47元,调整后每股净资产2.37元,净资产收益率为0.28%,每股经营活动产生的现金流量净额-0.34元.
2003年7-9月每股收益为-0.0002元,净资产收益率为-0.01%.
【11】董,监事会通过增加公司经营范围的议案等
参考: 上海证券报 时间: 2003.09.27
公司于2003年9月25日召开三届三次董事会及三届二次监事会,会议审议通过:
一、通过第三届董事会成员由七名增加至九名、增选一名董事和一名独立董事的提案.
二、通过增加公司经营范围的议案.
三、通过修改公司章程部分条款的议案.
四、通过公司用自有资金3500万元人民币受让上海梅林正广和(集团)有限公司持有的上海皇冠包装有限公司17.68%股权的关联交易议案:交易价格为人民币3500万元.本次股权转让尚需经上海市外资委审批.
五、通过子公司上海梅林制罐有限公司出资人民币5190万元购买上海梅林正广和(集团)有限公司的上海浦东金桥川桥路1501号土地使用权面积18001平方米和房屋建筑物面积13343.60平方米的关联交易议案.
六、通过子公司上海梅林食品有限公司出资人民币4200万元购买上海梅林罐头食品厂的上海军工路224号土地使用权面积26481平方米的关联交易议案.
以上股权转让协议及资产转让协议均于2003年9月25日签署.上述交易属关联交易.
七、通过公司用自有资金相当于100万美元的人民币拟参股组建三得利(上海)食品有限公司的议案:该公司注册资本为1560万美元,公司出资占总注册资本的6.41%.
八、聘任徐荣军为上海梅林正广和股份有限公司常务副总经理,免去其副总经理职务.
董事会决定于2003年10月29日上午召开2003年第一次临时股东大会,审议以上有关事项.
【12】公布2003年中期报告,每股收益为0.007元
参考: 上海证券报 时间: 2003.08.20
公司于2003年8月20日公布2003年中期报告,每股收益为0.007元,扣除非经常性损益后每股收益0.00099元,每股净资产2.47元,调整后每股净资产2.34元,净资产收益率为0.28%,每股经营活动产生的现金流量净额-0.185元.
【13】董事会通过关于证券会上海证管办巡检意见的整改报告
参考: 上海证券报 时间: 2003.08.04
公司于2003年7月31日召开三届一次临时董事会,会议审议通过了公司关于中国证监会上海证管办巡检意见的整改报告.
【14】股东会通过2002年度不分配不转增等
参考: 上海证券报 时间: 2003.05.27
公司于2003年5月26日召开2002年度股东大会,审议通过:
一、通过2002年度利润分配方案:不分配,不转增.
二、通过公司董、监事会换届选举.
三、通过聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年度至2003年度审计机构.
【15】董,监事会通过选举吕永杰为第三届董事会董事长等
参考: 上海证券报 时间: 2003.05.27
公司于2003年5月26日召开三届一次董、监事会,审议通过:
一、选举吕永杰为公司第三届董事会董事长.
二、聘任王心宇为公司总经理.
三、聘任钟耀为公司第三届董事会之董事会秘书.
四、选举游隆基为公司第三届监事会监事长.
【16】董,监事会通过2002年度不分配不转增等
参考: 上海证券报 时间: 2003.04.25
公司于2003年4月23日召开二届十四次董事会及二届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2002年年度报告及摘要。
二、通过2002年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过2003年第一季度报告。
四、通过董、监事会换届选举的预案。
五、通过聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年至2003年审计机构。
六、通过拟设立公司分支机构上海梅林正广和股份有限公司罐头调味品分公司(暂用名)。
七、通过公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向中国工商银行上海市虹口支行借款3400万元人民币提供连带责任担保,期限为一年。公司对外担保(均为子公司)累计为1.12亿元。
董事会决定于2003年5月26日上午召开2002年度股东大会,审议以上有关事项。
【17】公布2003年第一季度报告,每股收益为0.003元
参考: 上海证券报 时间: 2003.04.25
公司于2003年4月25日公布2003年第一季度报告,每股收益为0.003元,每股净资产为2.46元,调整后的每股净资产为2.42元,净资产收益率为0.14%.
【18】公布2002年度报告,每股收益为0.03元
参考: 上海证券报 时间: 2003.04.25
公司于2003年4月25日公布2002年度报告,每股收益为0.03元,扣除非经常性损益后的每股收益为-0.027元,每股净资产为2.46元,调整后的每股净资产为2.43元,净资产收益率为1.32%,每股经营活动产生的现金流量净额为0.13元.
【19】公司公布诉讼事项公告
参考: 上海证券报 时间: 2003.04.23
上海梅林正广和股份有限公司的孙公司上海梅林(太仓)食品有限公司(简称梅林太仓公司)于2002年5月与日本日光商事株式会社(简称日光商社)签订鲜荔枝和哈密瓜产品出口买卖合同,相关产品的供应方漳州德兴发展有限公司和电白德兴食品有限公司为日光商社提供担保.梅林太仓公司按约履行供货,但日光商社以亏损为由拖欠货款不付.梅林太仓公司于2003年2月向苏州市中级人民法院提起诉讼和保全申请,起诉日光商社和二家担保公司,日光商社尚欠付梅林太仓公司货款折合人民币1276.47万元,2003年3月法院已对承担担保责任的漳州德兴发展有限公司和电白德兴发展有限公司二家公司采取诉讼保全措施,查封了相当于诉讼标的的财产,目前,此诉讼案苏州市中级人民法院正在审理之中尚未判决.
【20】董事会通过受让上海梅林制罐有限公司25%股权等议案
参考: 上海证券报 时间: 2003.02.18
2003年2月14日召开二届十三次董事会,审议通过:
1.公司用自有资金2600万元受让上海梅林制罐有限公司25%股权的议案:公司和香港利邦集团有限公司于2003年2月14日签订了《股权转让协议》,公司用自有资金受让香港利邦集团有限公司持有的上海梅林制罐有限公司25%股权,并将上海梅林制罐有限公司改制成为公司的分公司,股权转让价格为人民币2600万元.
2.公司委托贷款的议案:公司将自有资金7300万元通过招商银行上海分行委托贷款给公司控股子公司上海锦源房地产有限公司,委贷期限为2003年2月至12月,委贷的年利率为6.903%.
3.免去徐荣军先生担任的公司副总经理职务. |
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