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- 2003-5-18
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许继电气000400
许继电气(000400)董事会通过04年度每10股派现1.2元(含税)等议案
许继电气(000400)公司董事会审议通过《2004年度利润分配预案》:公司2004年度财务经营状况经会计师事务所审计确认,全年实现净利润144,027,661元,提取法定盈余公积金23,656,675元,提取法定公益金11,874,435元,提取储备基金719,600元,提取企业发展基金632,548元,加上2003年末未分配利润531,173,339元,减去2003年已实施的利润分配45,392,640元,2004年末可供股东分配利润为592,925,102元;期末资本公积金为595,139,786元。公司董事会研究决定,本年度拟实施以2004年末总股本378,272,000股为基数,每10股派发现金1.2元(含税),计45,392,640元,本年度不再实施资本公积金转增股本。此分配预案尚需提交公司2004年度股东大会审议。
审议通过《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》;《2004年度董事会工作报告》;《2004年度财务决算报告》;《关于修改公司章程的议案》;《关于日常关联交易的议案》;《关于调整独立董事津贴标准的议案》:同意将独立董事津贴标准由每人每年2万元人民币(税后)调整为每人每年4万元人民币(税后),独立董事出席公司董事会、股东大会所发生的差旅费按公司有关规定据实报销。《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》:公司董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2005年度财务审计机构。
上述议案均需提交公司2004年度股东大会审议,公司2004年度股东大会的召开时间另行通知。 |
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